Резники всех стран, объединяйтесь!

Российский паспорт стал «черной меткой» для швейцарских банков, в том числе крупнейших UBS и Credit Suisse. Участники рынка сообщают, что банки начали закрывать счета гражданам Швейцарии, имеющим также российское гражданство, из-за опасений вторичных санкций.

Сейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Россией, говорит партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова. В ее практике в этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию. При этом российского паспорта у него не было. Также один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, которые сохранили российский паспорт, говорит руководитель банковской практики юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. По его словам, банки требовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы. Еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, у которого есть гражданство России и ВНЖ в Швейцарии, сообщил собеседник «Ведомостей» в этой компании.

Решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-соображениями, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Он отметил, что наличие у клиента российского паспорта вынуждает банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.